台湾计划于11月发布关于加密货币的反洗钱法规

日前,在台湾金融服务联盟举办的金融行业反洗钱(AML)会议上,台湾司法部长邱泰山表示,中国将制定并推出关于比特币和其他加密货币的新规定。这些法规旨在防止加密货币成为洗钱工具,据报道将于11月份生效。

金融监督委员会(FSC)将在内政部,中央银行和调查局的协商下,确定加密货币的相关控制机制,法律和法规。

作为反洗钱计划的一部分,据报FSC已要求银行将比特币交易平台的账户列为“高风险账户”。2017年,金融机构被要求警告客户有关投资风险并且不接受比特币。

本周,欧洲议会成员投票赞成欧盟反洗钱改革,其中将包括对数字货币进行更严格的监管。新的改革侧重于确保透明度,以防止大规模隐藏资金,并迫使信托和贸易公司揭露加密货币持有者。

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